Записаться на консультацию
Оставьте заявку и мы вам перезвоним
Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(а) с политикой конфиденциальности, а также даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия публичной офферты
Проверка контрагента
Проверка контрагента служит мощным инструментом для снижения коммерческих рисков и повышения общей стабильности вашего бизнеса.
Записаться на диагностику
Оставьте заявку и мы вам перезвоним
Нажимая кнопку «Отправить», я подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(а) с политикой конфиденциальности, а также даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия публичной офферты
В каких случаях нужна проверка контрагента
-
Обезопасить сделку от мошенничества и недобросовестных действий партнера -
Определить финансовую устойчивость и платежеспособность контрагента. -
Выяснить правовые риски и возможные ограничения в ведении хозяйственной деятельности. -
Получить полную картину о добросовестности исполнителя обязательств. -
Предупредить возникновение убытков и задержек исполнения договора.
Какие проблемы решает проверка
-
Недобросовестность и мошеннические схемы контрагента. - Ненадёжность поставщика или подрядчика.
- Несоответствие заявленных данных фактическим сведениям.
- Наличие непогашенных долгов и исполнительных производств.
- Угроза нарушения обязательств и задержки поставок.
- Скрытые факты о судимости руководителей и учредителей.
- Прочие риски невыполнения обязательств и ухудшения финансового положения компании-контрагента.
Подробный план работ по проверке контрагентов
Правильно организованная проверка контрагента важна для предотвращения возможных рисков при заключении сделки. Этот процесс требует внимательного изучения различных аспектов деятельности будущего партнёра.
Первоначально определяется цель проверки: проверка надежности контрагента, проверка благонадежности, проверка наличия задолженности, проверка истории судебных разбирательств и т.п.
- Запрашиваются реквизиты контрагента (ИНН, ОГРН, адрес регистрации, ФИО руководителя).
- Устанавливаются контактные данные (телефон, электронная почта, сайт).- Осуществляется сбор открытых данных о предприятии (регистрация, численность сотрудников, лицензии и сертификаты).
- Изучается бухгалтерская отчетность (баланс, прибыль и убытки, движение денежных средств).
- Проводится анализ показателей финансовой устойчивости (уровень задолженности, коэффициент покрытия, чистая прибыль).
- Формируется мнение о способности контрагента исполнить свои обязательства.
- Проверяется личность директора и учредителей: отсутствует ли задолженность, исполнительные производства, уголовные дела.
- Оценивается репутация руководства: положительные отзывы, публичные выступления, интервью, посты в сети Интернет.
- Изучение списка судебных исков и арбитражных дел, в которых участвовал контрагент.
- Определение тенденций судебно-исполнительных производств (частые просрочки, уклонение от уплаты долгов).
- Анализ отзывов и жалоб от предыдущих контрагентов.
- Через Росреестр запрашивается информация о правах на недвижимость и транспортные средства.
- Проверяются зарегистрированные обременения и ограничения.
- Обращение к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) для проверки открытых исполнительных производств.
- Просмотр кредитных историй и банковских рейтингов контрагента.
- Проверка действительности выданных лицензий и допусков СРО.
- Анализ соответствия заявленной деятельности полученной лицензии.
- Формирование заключения о возможностях контрагента выполнять контрактные обязательства.
- Прогнозируются возможные трудности и сценарии недопущения выполнения контракта.
- Итоговый отчет содержит выводы о надёжности контрагента, выявленные риски и рекомендации по дальнейшим действиям.
- Отчет предоставляется клиенту вместе с комментариями и пояснениями.
Каких результатов можно достичь
Такой подход формирует объективную картину надежности контрагента, позволяющая заказчику принять взвешенное решение о сотрудничестве, а также защищает интересы заказчика и минимизирует возможные риски и материальные потери.
- Предотвращение финансовых потерьРаннее выявление сомнительного контрагента помогает избежать заключения невыгодных или опасных сделок, снизив риск невозврата средств или некачественно выполненных обязательств.
- Снижение правовых рисковТщательная проверка позволяет убедиться в легальности деятельности контрагента, наличии лицензий и разрешений, а также проверить статус его имущества и судебных дел.
- Обоснованное принятие решенийИмея полную информацию о финансовом положении и правовой истории контрагента, заказчик сможет сделать осознанный выбор, заключать ли договор или искать другого партнёра.
- Экономия времени и ресурсовПравильно подобранный партнёр ускоряет процессы согласования и реализации контрактов, устраняя задержки и препятствия
- Защиту интересов в спорахВ случае возникновения разногласий или проблем при исполнении обязательств наличие проверенных данных о контрагенте облегчит отстаивание своих интересов в суде.
- Комплаенс-подтверждениеУслуга подтверждает соответствие контрагента внутренним стандартам комплаенса вашей компании, повышая общую надежность ваших цепочек поставок и взаимодействия с партнёрами.
Основные направления
компании "BPS consult"
компании "BPS consult"
Консультации, комплексное сопровождение бизнеса, проектная работа, услуги и абонентское обслуживание
Финансовый
консалтинг
консалтинг
- Финансовый консалтинг
- Внутренний аудит
- Бухгалтерский консалтинг
- Налоговый консалтинг
Юридический
консалтинг
консалтинг
Правовая защита бизнеса на всех этапах его развития.
Договоры, корпоративные вопросы, споры и лицензирование.
Договоры, корпоративные вопросы, споры и лицензирование.
ИТ-решения для успешного бизнеса:
- ИТ-аудит
- ИТ-аутсорсинг
- Обслуживание сетей
- Техническая поддержка и сопровождение ИС
ИТ-консалтинг
Комплексный
консалтинг
консалтинг
- Антикризисное управление
- Кадровый учет
- Реорганизация
- Оптимизация бизнес-процессов
- Управление рисками
- Управление изменениями